Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462402, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Призаводская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601931410
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5613000143
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00197-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987; http://unickel.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 462402, Оренбургская область, г. Орск, ул. Призаводская, д. 1, ПАО «Комбинат Южуралникель».
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28.04.2023 года
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05.04.2023 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
3. Об утверждении Устава ПАО «Комбинат Южуралникель» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о совете директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» в новой редакции».
5. О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе объявлении (выплате) дивидендов по результатам 2022 отчетного года.
6. Об избрании членов совета директоров Общества.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
2.7. Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому Общему собранию акционеров, начиная с 07 апреля 2023 года в рабочие дни с 9-00 час. до 16-00 час. по местному времени по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Призаводская, д. 1, ПАО «Комбинат Южуралникель».
Зарегистрированным в Реестре акционеров Общества номинальным держателям акций, материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, направляются в электронной форме, в срок не позднее 07.04.2023г.
Обществом по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставляются копии указанных документов в течение 7 (семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования за плату, не превышающую затраты на изготовление копий документов.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00197-А от 06.05.2008г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0004887991.
2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, дата принятия указанного решения: Совет директоров ПАО «Комбинат Южуралникель», 23.03.2023г.
2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24.03.2023г., Протокол № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Зарков
3.2. Дата 24.03.2023г.